Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя прокуратуры.
По данным издания, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками – гражданами Украины.
Назвать фамилии этих людей представитель прокуратуры отказался, объяснив это “интересами следствия”.
Реклама
Собеседник также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны 5 других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных – известный испанский адвокат Антонио де Фортуна.
По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний в Панаме, хотя часть капиталов оседала в Испании – вкладывалась в недвижимость. Речь идет о “десятках миллионов евро незаконного происхождения”. Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.
Собеседник отметил, что дело Фирташа прокуратура рассматривает в рамках операции “Вариола”, которая стартовала в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана Черновецкого, и еще 11 человек, также подозреваемых в отмывании денег.
Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.
Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, помогли следствию выйти на Фирташа, отметил представитель прокуратуры.
В то же время он усомнился в том, что украинский олигарх когда-нибудь попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы TikTok и YouTube.