Архив новостей по теме 'отмывание денег'

Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс,…

Юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, подал в четверг утром заявление в Государственное…

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула обвинение гражданину Украины Игорю Л. в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и…

Верховная Рада должна немедленно обсудить отмывание денег на армию через предприятия, принадлежащие Петру Порошенко. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram,…

Киевское СБУ в очередной раз смогло на ровном месте выставить себя героями на ниве борьбы с терроризмом. Подпишитесь на новости…

Выходцы с Украины возглавляли преступную организацию, которая занималась отмыванием денег в Экваториальной Гвинее, пишет “Российская газета”, ссылаясь на сообщение представителя…

Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-высокопоставленные должностные лица могут быть причастны к отмыванию 201,7 млрд грн. Подпишитесь на новости…

В Барселоне по подозрению в отмывании денег задержали Степана Черновецкого, сына бывшего мэра украинской столицы Леонида Черновецкого. Подпишитесь на новости…

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены…